ACAMS CAMS7 Deutsch real exam prep : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)

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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question 1

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UNSC) ist befugt, Sanktionsregime gegen Länder und Terrororganisationen zu verhängen.
Welche Aussagen zu den vom UN-Sicherheitsrat verhängten Sanktionen sind richtig? (Wählen Sie zwei aus.)

A. Versuche, die vom UN-Sicherheitsrat verhängten Sanktionen zu umgehen oder zu umgehen, können eine Straftat darstellen, wenn sie gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften als Straftat eingestuft werden.
B. Direkte Verstöße gegen die vom UN-Sicherheitsrat verhängten Sanktionen stellen in allen Mitgliedsländern eine Straftat dar
C. Die UNO kann Waffenembargos verhängen, kann aber den direkten oder indirekten Export anderer Güter in bestimmte Länder nicht verbieten.
D. Von den Mitgliedsländern der Vereinten Nationen wird erwartet, dass sie die vom UN-Sicherheitsrat verhängten Sanktionen umsetzen und durchsetzen.

Question 2

Ein Rechtsinstrument, das zwischen zwei Nationen ausgeführt wird und den grenzüberschreitenden Informationsaustausch regelt, wird als bezeichnet.

A. Vereinbarungsprotokoll.
B. Verständniserklärung.
C. Anfrage nach dringenden Informationen.
D. Rechtshilfeabkommen.
E. Absichtserklärung.

Question 3

Eine Organisation entwickelt ein umfassendes Rahmenwerk zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML).
Welche der folgenden Aussagen beschreibt die Beziehung zwischen AML-Richtlinien und -Verfahren am besten?

A. Richtlinien definieren die Grundsätze einer Organisation und beeinflussen die Ausarbeitung von Verfahren. Verfahren sind detaillierte Anweisungen für bestimmte Prozesse.
B. Richtlinien sind detaillierte Anweisungen für bestimmte Prozesse. Verfahren bilden einen übergreifenden Rahmen.
Weder Richtlinien noch Verfahren sind für die Kenntnis und Einhaltung zwingend erforderlich.
C. Richtlinien sind allgemeine Leitlinien. Verfahren sind detaillierte Anweisungen für bestimmte Prozesse. Nur Verfahren sind für die Kenntnis und Einhaltung zwingend erforderlich.
D. Richtlinien sind detaillierte Anweisungen für bestimmte Prozesse. Verfahren bilden einen übergreifenden Rahmen. Sowohl Richtlinien als auch Verfahren sind für die Kenntnis und Einhaltung zwingend erforderlich.

Question 4

Welche der folgenden Aussagen werden durch die 40 Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) aus dem Jahr 2012 unterstützt? (Wählen Sie zwei aus.)

A. Die Nationen sollten Rahmenbedingungen schaffen, die einen risikobasierten Ansatz verfolgen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern und einzudämmen.
B. Datenschutzbestimmungen für Kunden sollten die Entwicklung von Due-Diligence-Prüfungen und anderen Maßnahmen zur Vorbeugung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung leiten.
C. Die Aufsichtsbehörden sollten die Finanzinstitute anweisen, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Bankgeschäfte mit Kunden mit höherem Risiko zu vermeiden.
D. Die Nationen sollten auf die Umsetzung gezielter Finanzsanktionen in Abstimmung mit dem UN-Sicherheitsrat hinarbeiten.
E. Die Staaten sollten Maßnahmen ergreifen, um Transparenz hinsichtlich der wirtschaftlichen Eigentümerschaft juristischer Personen zu gewährleisten.
F. Die Regierungen müssen auf die Entwicklung identischer administrativer und operativer Rahmenbedingungen für die Ermittlung und Verfolgung von Straftaten hinarbeiten.

Question 5

Ein Kunde im Bereich Handelsfinanzierung importiert wiederholt Waren zu Preisen, die deutlich über dem Marktwert liegen.
Auf welche Typologie könnte dies hindeuten?

A. Cyber-Erpressung
B. Schlumpfen
C. Hypothekenbetrug
D. Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Handel

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